Überblick und Beratung

In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen ist der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden; er stimmt mit dem Vorstand die strategische Ausrichtung für den Konzern und für die Einzelgesellschaft ab und erörtert mit ihm regelmäßig den Stand der Umsetzung der Geschäftsstrategie. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Gremiums und leitet die Sitzungen.

Im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand wird der Aufsichtsrat stets über die Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung und die Strategie informiert. Der Aufsichtsrat stimmt der Jahresplanung und dem Finanzierungsrahmen zu und billigt die Jahresabschlüsse der Covestro AG und des Covestro-Konzerns sowie den zusammengefassten Lagebericht unter Berücksichtigung der Berichte des Abschlussprüfers.

Der Aufsichtsrat setzt sich zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammen, womit den gesetzlichen Vorschriften in Deutschland entsprochen wird. Zudem hat sich der Aufsichtsrat das Ziel gesetzt, dass drei Viertel der Mitglieder und mehr als die Hälfte der Aktionärsvertreter eine hinreichende Unabhängigkeit aufweisen. Auch diese Vorgaben werden erfüllt.

Die Unabhängigkeit seiner Mitglieder beurteilt der Aufsichtsrat entsprechend den Empfehlungen in Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex; in seine Beurteilung bezieht er die in den Empfehlungen der Europäischen Kommission vom 15. Februar 2005 genannten Kriterien mit ein (Anhang 2, [2005/162/EG]).

Der überwiegende Teil des Aufsichtsrats verfügt über umfangreiche Sektorenkenntnisse der chemischen bzw. Polymer-Industrie, in welcher Covestro tätig ist. Diese Sektorenkenntnisse haben die Mitglieder entweder durch ihre ausgeübte Tätigkeit oder durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen erworben.

Der Aufsichtsrat verfügt über fünf Ausschüsse: das Präsidium, den Prüfungsausschuss, den Personalausschuss, den Nachhaltigkeitsausschuss und den Nominierungsausschuss. Die durchschnittliche Teilnahmequote bei den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Komitees betrug im Jahr 2022 über 96 Prozent.

Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats und leitet die Sitzungen. Seit Covestro ein eigenständiges Unternehmen wurde, hat Dr. Richard Pott dieses Amt inne.

Der Aufsichtsrat überprüft anhand eines Fragebogens regelmäßig die Effizienz seiner Arbeit. Der Fragebogen betrifft unter anderem die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen, die Arbeit der Ausschüsse und die Informationsaufbereitung.

Mehr Informationen über den Aufsichtsrat von Covestro finden Sie im Geschäftsbericht 2023. Dieses Dokument enthält auch Details zur Vergütung des Aufsichtsrats.

Geburtsjahr: 1953
Nationalität: Deutsch

Position:
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Mitglied verschiedener Aufsichtsräte

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Covestro Deutschland AG⁴
Aufsichtsratsmitglied bei Freudenberg SE⁴

Mitglied des Aufsichtsrats seit August 2015

Lebenslauf
Dr. Richard Pott, geboren 1953, begann seinen beruflichen Werdegang 1984 nach einem Physik-Studium und der Promotion zum Dr. rer. nat. an der Universität Köln im Bereich Zentrale Forschung von Bayer im Werk Uerdingen. Nachdem er mehrere leitende Positionen in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens innehatte, war er von 2002 bis 2013 als Mitglied des Vorstandes der Bayer AG für Strategie und Personal zuständig. Er war Arbeitsdirektor der Bayer AG und für die Landesorganisationen in Amerika, Afrika und im Nahen Osten zuständig. Von 2009 bis März 2024 war er Mitglied im Aufsichtsrat der SCHOTT AG. Zudem hielt er von August 2008 bis Mai 2023 den Vorsitz des Hochschulrats der Universität zu Köln.

Pott ist Mitglied der Covestro Deutschland AG (Vorsitz) sowie Mitglied des Aufsichtsrats und Prüfungsausschussvorsitzender der Freudenberg SE.

Stand: März 2024

Geburtsjahr: 1964
Nationalität: Deutsch

Position:
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Covestro
Stellvertretende Vorsitzende des Covestro-Europa-Forums
Mitglied des Betriebsrats Covestro am Standort Uerdingen
Mitarbeiterin der Covestro Deutschland AG

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Covestro Deutschland AG⁴

Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015

Lebenslauf
Petra Kronen, geboren 1964, absolvierte von 1980 bis 1982 eine Ausbildung als Chemielaborjungwerkerin bei der Bayer AG in Uerdingen. Anschließend arbeitete sie von 1982 bis 1991 als Chemiefachwerkerin in der Zentralen Forschung in Uerdingen. 1987 wurde Kronen in den Betriebsrat der Bayer AG gewählt und zum ersten Mal zur Vertrauensfrau in der Zentralen Forschung berufen. Seit dem 1. Mai 1991 ist sie freigestellte Betriebsrätin. 1997 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats und zum Mitglied des Gesamtbetriebsrats und des Gesamtbetriebsausschusses sowie zum Mitglied im Wirtschaftsausschuss der Bayer AG gewählt. Diese Funktion übte sie bis September 2015 aus.

Von 1999 bis September 2015 war Kronen Vorsitzende des Betriebsrats der Bayer AG am Standort Uerdingen. Den Vorsitz des Betriebsrats am Standort Uerdingen hatte sie seit der Gründung von Covestro im September 2015 bis April 2022 inne. Von Juli 2000 bis September 2017 gehörte sie dem Aufsichtsrat der Bayer AG an; seit August 2003 ist sie Aufsichtsratsmitglied der Covestro Deutschland AG (vormals Bayer MaterialScience AG; seit 7. Dezember 2009 stellvertretende Vorsitzende) und Mitglied im Wirtschaftsausschuss der Covestro Deutschland AG (Sprecherin). Seit Mai 2016 ist Kronen Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Covestro und seit November 2016 stellvertretende Vorsitzende des Covestro-Europa-Forums (CEF).

Ferner ist sie Mitglied im Hauptvorstand der IGBCE, Mitglied im Vorstand der August-Schmidt-Stiftung, Mitglied des Aufsichtsrats der Bayer Beistandskasse VVaG sowie Mitglied des Verwaltungsrats der „Fejo“ Freizeitheim- und Jugenderholungs GmbH.

Status: März 2024

Geburtsjahr: 1966
Nationalität: Deutsch

Position:
Mitglied verschiedener Aufsichtsräte

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG⁴
Mitglied des Aufsichtsrats MTU Aero Engines AG³
Mitglied des Aufsichtsrats Siemens Energy AG³
Mitglied des Aufsichtsrats Siemens Energy Management GmbH⁴
Mitglied des Aufsichtsrats TÜV SÜD AG³

Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015

Lebenslauf
Dr. Christine Maria Bortenlänger, geboren 1966, absolvierte zunächst eine Banklehre bei der Bayerischen Vereinsbank AG in München und nahm anschließend ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München auf, das sie 1994 erfolgreich abschloss. 1996 promovierte Bortenlänger. Sie war Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bortenlänger begann ihre Karriere 1996 als Senior Consultant im Finanzdienstleistungsbereich bei der Unternehmensberatung Dr. Seebauer & Partner in München. Davor war sie bereits mehrfach als Projektverantwortliche tätig, unter anderem für Electronic Business Networking/Electronic Commerce bei der Bayerischen Landesbank und für ein internationales Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Im Juli 1998 stieg Bortenlänger als stellvertretende Geschäftsführerin bei der öffentlich-rechtlichen Börse München ein und verantwortete dort die Bereiche Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Von 2000 bis 2012 war sie Vorstand der Bayerischen Börse AG und Geschäftsführerin der Börse München. In ihrer Funktion war sie verantwortlich für Kundenbetreuung, Marketing und Vertrieb, Strategie, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation und IT. Vom 1. September 2012 bis 30. Juni 2024 führte Bortenlänger das Deutsche Aktieninstitut e.V. in Frankfurt als geschäftsführende Vorständin.

Sie ist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Kontrollgremien.

Stand: Juli 2024

Geburtsjahr: 1967
Nationalität: Deutsch

Position:
Vorsitzender des Sprecherausschusses der Covestro Deutschland AG und des Konzernsprecherausschusses Covestro
Leitender Angestellter der Covestro Deutschland AG 

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG⁴

Mitglied des Aufsichtsrats seit April 2022

Lebenslauf
Dr. Christoph Gürtler, geboren 1967, studierte Chemie in Bonn und Berlin und war Post-Doc am Massachusetts Institute of Technology, Cambrigde, USA. Er begann seine Industrielaufbahn 1997 bei der Bayer AG in der in der Zentralen Forschung. 1999 wechselte Gürtler in den Geschäftsbereich Lackrohstoffe und Sondergebiete, wo er verschiedene Stationen in der Forschung und Entwicklung innehatte. Von 2007 bis 2015 war er Abteilungsleiter für die Themen Katalyse und nachhaltige Chemie in der Verfahrensforschung Polyurethane, mit Schwerpunkt auf der Kooperation mit externen F&E Partnern. Von 2015 bis 2017 baute er diese Gruppe zur Technologieentwicklung und Inkubation innerhalb des Bereichs Polyurethan Innovation weiter aus. Von 2017 bis 2021 war er als Vice President Leiter eines Bereichs zur Produkt- und Prozessentwicklung innerhalb des Bereichs Innovation der Covestro Deutschland AG.

Von 2021 bis 2023 leitete er global den Bereich Global Industry Academia -Cooperations im Bereich Group Innovation bei Covestro. Seit 2023 ist er für Sonderprojekte im Bereich Innovation und Sustainabiliy zuständig.

Seit 2006 ist er Mitglied im Sprecherausschuss der Covestro Deutschland AG (vormals Bayer MaterialScience AG) und seit April 2022 Vorsitzender des Sprecherausschusses.

Gürtler ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Beratungsgremien und Organisation, z.B. bei der Dechema und dem Nova Institut. Er ist Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des VAA Verband Angestellter Akademiker.

Stand: März 2024

Geburtsjahr: 1977
Nationalität: Deutsch

Position:
Geschäftsführender Hauptvorstand der IGBCE

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats der Covestro Deutschland AG⁴
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft⁴ (Mibrag)
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Lausitz Energie Bergbau AG⁴ (LEAG)
Aufsichtsratsvorsitzender der CHEMIE Pensionsfonds AG⁴

Mitglied des Aufsichtsrats seit Mai 2024

Lebenslauf
Oliver Heinrich wurde 1977 geboren. Nach dem Realschulabschluss absolvierte Heinrich von 1993 bis 1996 eine Ausbildung zum Prozessleitelektroniker bei der BASF Schwarzheide und war bis 2002 in diesem Beruf tätig. Während dieser Zeit engagierte er sich als JAV-Vorsitzender, später als Betriebsrat und Vorsitzender der Vertrauensleute. Darüber hinaus war er ehrenamtlich insbesondere in der IGBCE-Jugend auf Bezirks-, Landesbezirks- und Bundesebene aktiv.

2002 folgte die Ausbildung zum Gewerkschaftssekretär in der IGBCE. Von 2003 bis 2007 arbeitete Oliver Heinrich als Gewerkschaftssekretär im Landesbezirk Nordrhein und von 2007 bis 2010 als Gewerkschaftssekretär im Bezirk Düsseldorf. Von 2011 bis 2015 war er als Leiter des Bezirks Berlin-Mark Brandenburg tätig. Anschließend leitete er acht Jahre lang den IGBCE-Landesbezirk Nordost. Seit September 2023 ist er Mitglied im geschäftsführenden Hauptvorstand der IGBCE.

Oliver Heinrich ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender sowohl bei der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft (Mibrag) als auch bei der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) und Aufsichtsratsvorsitzender der der CHEMIE Pensionsfonds AG. Bis August 2024 war er außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der BASF Schwarzheide und bis April 2024 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Lausitz Energie Kraftwerke AG.

Seit 1998 ist er Mitglied der SPD und seit 2014 aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Kagel.

Status: September 2024

Geburtsjahr: 1961
Nationalität: Dänisch

Position:
Mitglied verschiedener Aufsichtsräte, Beiräte und Gremien

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG⁴
Independent Board Director Danone SA³, Frankreich
Independent Board Director Sanofi SA³, Frankreich
Mitglied im Board Allianz Trade⁴

Mitglied des Aufsichtsrats seit April 2021

Lebenslauf
Lise Kingo hat einen Master-Abschluss in Responsibility & Business Practise von der University of Bath in Großbritannien sowie einen Bachelor-Abschluss in Religion und Altgriechischer Kunst von der Universität Aarhus in Dänemark. Außerdem hat sie einen Bachelor-Abschluss in Marketing Economics von der Copenhagen Business School und ein Zertifikat als International Director von INSEAD in Frankreich.

Lise Kingo kam 1988 zu Novo Nordisk, wo sie mehr als 25 Jahre lang tätig war und verschiedene internationale Positionen bekleidete, einschließlich weltweiter Verantwortung für Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit, interne Revision, Compliance, Personal, Kommunikation, Branding und Nachhaltigkeit. 2002 wurde sie zur Stabsleiterin, Executive Vice President und Mitglied des Executive Management Teams ernannt. Während dieser Zeit war sie maßgeblich an der Definition der nachhaltigen Geschäftsstrategie und des Brandings von Novo Nordisk beteiligt.

Im Jahr 2015 wurde sie zum CEO & Executive Director des United Nations Global Compact ernannt, der weltweit größten Nachhaltigkeits-Initiative zur Vereinigung von Unternehmen, um durch universelle Prinzipien und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung eine bessere Welt zu schaffen. Von 2006 bis 2015 war sie außerdem Professorin für Nachhaltigkeit und Innovation an der Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lise Kingo ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der französischen Unternehmen Sanofi SA seit 2020 und Danone SA seit 2022. Seit Juni 2024 ist sie Mitglied im Board der Allianz Trade, einer Tochtergesellschaft der Allianz SA. Im Laufe ihrer Karriere hat sie verschiedene Positionen in Dänemark, Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden und den Vereinigen Staaten von Amerika bekleidet.

Status: Juli 2024

Geburtsjahr: 1966
Nationalität: Deutsch

Position:
Vorsitzende des Betriebsrats Covestro am Standort Leverkusen
Vorsitzende des Konzernbetriebsrats Covestro
Stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Covestro
Mitarbeiterin der Covestro Deutschland AG

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG⁴

Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015

Lebenslauf
Irena Küstner, geboren 1966, schloss ihre Ausbildung zur Chemielaborantin bei der Bayer AG 1989 ab. Anschließend arbeitete sie in verschiedenen Bereichen der Polyurethan-Anwendungstechnik. Darüber hinaus war sie für die Entwicklung im Bereich Service und Labor verantwortlich.

Küstner wurde 2005 Vertrauensfrau in der Bayer AG und 2006 freigestelltes Betriebsratsmitglied in der Bayer AG (Bereichsbetriebsrätin Bayer MaterialScience). Seit 2016 ist sie Betriebsratsvorsitzende von Covestro am Standort Leverkusen, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats von Covestro und stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Covestro. Seit 2017 ist sie Mitglied im Verwaltungsrat der Pronova BKK.

Status: März 2024

Geburtsjahr: 1961
Nationalität: Deutsch

Position:
Landesbezirksleiter Nordrhein der IGBCE, Düsseldorf

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats der Covestro Deutschland AG⁴
Mitglied des Aufsichtsrats der Bayer AG³

Mitglied des Aufsichtsrats seit April 2022

Lebenslauf
Frank Löllgen, geboren 1961, absolvierte von 1978 bis 1981 seine Ausbildung als Chemielaborant bei der Bayer AG in Leverkusen, wo er bis 1985 in seinem erlernten Beruf arbeitete.1986 starte seine gewerkschaftliche Laufbahn zunächst als Gewerkschaftssekretär zur Ausbildung und ab 1987 als Politischer Sekretär, Geschäftsführer und Bezirksleiter in verschiedenen Verwaltungsstellen der IG Chemie-Papier-Keramik (IG CPK) bzw. IGBCE. Von 2011 bis 2014 leitete er die Abteilung Vorsitzender, Vorstandsbereich 1, Gesamtleitung der IGBCE. 2014 übernahm er die Leitung des Landesbezirks Nordrhein der IGBCE.

Löllgen ist Mitglied im Aufsichtsrat der Bayer AG und war bis Mai 2022 Mitglied im Aufsichtsrat der Evonik Industries AG.

Seit 2019 ist er Mitglied im Beirat der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Sozialpartner zur Begleitung des Strukturwandels im Rheinischen Revier und von 2006 bis 2021 war er ehrenamtlicher Richter am Bundesarbeitsgericht Erfurt. 

Status: März 2024

Geburtsjahr: 1966
Nationalität: Deutsch

Position:
Finanzvorstand der Infineon Technologies AG, München

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats der Covestro Deutschland AG⁴
Mitglied des Aufsichtsrats der Infineon Technologies Austria AG⁴, Österreich
Mitglied des Board of Directors, Infineon Technologies China Co.⁴, Ltd., China
Mitglied des Board of Directors, Infineon Technologies Asia Pacific Pte.⁴, Ltd., Singapur
Mitglied des Board of Directors, Infineon Technologies Americas Corp.⁴, USA
Mitglied des Board of Directors, Infineon Technologies Japan K.K.⁴, Japan

Mitglied des Aufsichtsrats seit April 2022

Lebenslauf
Sven Schneider, geboren 1966, begann seine berufliche Karriere 1995 bei der Linde AG im Finanzbereich. Von 2000 bis 2019 war er bei der Linde AG in leitenden Positionen unter anderem als Leiter Corporate Finance und Group Treasurer tätig, bevor er 2016 kommissarisch die Funktion des CFO übernahm. In 2017 wurde er als CFO in den Vorstand berufen und übernahm 2019 zusätzlich die Funktionen Arbeitsdirektor und Sprecher des Vorstands.

In 2019 wurde er in den Vorstand der Infineon Technologies AG berufen, in dem er seitdem als Finanzvorstand verantwortlich ist für die Group Finance; Group Financial Controlling & Planning; Treasury; Taxes; Accounting, Consolidation & Reporting; Investor Relations; Compliance; Audit; Risk Management; Internal Controls.

Schneider ist promovierter Betriebswirt. Er absolvierte zunächst eine Bankausbildung, studierte danach Betriebswirtschaftslehre mit Abschluss Diplomkaufmann an den Universitäten Regensburg, Nantes (Frankreich) und Trier und promovierte 1995 an der Universität Trier im Fach Betriebswirtschaftslehre.

Status: März 2024

Geburtsjahr: 1955
Nationalität: Deutsch

Position:
Mitglied verschiedener Aufsichtsräte

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG⁴
Mitglied des Aufsichtsrats SPIE Deutschland und Zentraleuropa GmbH⁴
Director SPIE SA³, Frankreich

Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015

Lebenslauf
Regine Stachelhaus, geboren 1955, studierte Jura an der Universität Tübingen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei einer deutschen Anwaltskanzlei. 1984 stieg sie bei der Hewlett Packard GmbH ein und bekleidete dort mehrere leitende Positionen, bevor sie von 2000 bis 2009 als Geschäftsführerin tätig war. Im Mai 2002 wurde sie zusätzlich zum Vice President der Imaging and Printing Group (HP) in Deutschland ernannt. Von 2009 bis 2010 übernahm Stachelhaus die Geschäftsführung des deutschen UNICEF-Komitees. 2010 wurde sie zur Arbeitsdirektorin und zum Mitglied des Vorstands der E.ON SE Deutschland, einem führenden und im Index EUROSTOXX 50 börsennotierten Energieunternehmen, ernannt. Diese Position hatte sie bis 2013 inne.

Von Juli 2013 bis Juni 2015 war Stachelhaus Senior Consultant des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der E.ON SE. Von 2013 bis 2019 war sie Verwaltungsratsmitglied beim britischen Konzern ComputaCenter Ltd., Hatfield, von Februar 2017 bis Februar 2022 Mitglied im Aufsichtsrat der Ceconomy AG (vormals Metro AG) und von November 2019 bis Mai 2022 Mitglied im Aufsichtsrat der Leonie AG. Seit 2014 ist sie zudem Verwaltungsratsmitglied bei der französischen Unternehmensgruppe SPIE SA und seit 2015 Mitglied im Aufsichtsrat der SPIE Deutschland und Zentraleuropa GmbH.

Seit 2012 gehört sie dem Beirat der Accenture Stiftung an.

Stachelhaus war außerdem Mitglied im Hochschulrat der Hochschule Konstanz, der Hochschule Furtwangen und der Business School ESMT in Berlin und im Beirat des Fraunhofer Instituts.

Status: März 2024

Geburtsjahr: 1966
Nationalität: Deutsch

Position:
Vorsitzender des Betriebsrats Covestro am Standort Brunsbüttel
Mitglied des Covestro-Europa-Forums
Mitarbeiter der Covestro Deutschland AG

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
keine

Mitglied des Aufsichtsrats seit Februar 2017

Lebenslauf
Marc Stothfang, geboren 1966, schloss seine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter bei Bayer Brunsbüttel im Jahr 1986 ab. In seinem Lehrberuf war er zunächst in der Lacksparte in Leverkusen tätig und wechselte dann 1988 ins Werk Brunsbüttel (MDI Betrieb). Ab 1994 war er dort als Meister im TDI Betrieb tätig.

Stothfang wurde 2002 erstmalig in den Betriebsrat am Standort Brunsbüttel gewählt und war ab 2006 freigestelltes Betriebsratsmitglied. Seit 2009 ist er Betriebsratsvorsitzender des Betriebsrats am Standort Brunsbüttel.

Status: März 2024

Geburtsjahr: 1957
Nationalität: Britisch

Position:
Mitglied verschiedener Aufsichtsräte

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG⁴
Non-Executive Director (Vorsitzender) Johnson Matthey plc³, Vereinigtes Königreich
Non-Executive Director Akzo Nobel N.V.³, Niederlande

Mitglied des Aufsichtsrats seit Juli 2020

Lebenslauf
Patrick W. Thomas, geboren 1957, verfügt über einen Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften von der Universität Oxford. Er begann seine berufliche Laufbahn bei ICI in England 1979 und bekleidete dort mehrere leitende Positionen. Von 1989 bis 1993 verantwortete er in Belgien die Investitionen des Bereichs Polyurethanes von ICI, bevor er im selben Bereich CEO für die Region Europe, Africa & Middle East wurde. 1997 wurde Thomas zum Global CEO für ICI Polyurethanes berufen. 1999 wurde er zum Präsident der Sparte Polyurethanes, Performance and Advanced Materials beim US-Chemieunternehmen Huntsman mit Sitz in Belgien ernannt. Danach war Thomas als Präsident von Specialties bei Huntsman International LLC tätig.

Zwischen 2007 und 2015 war er CEO der Covestro Vorgängergesellschaft Bayer MaterialScience, bevor diese von der Bayer AG abgespalten wurde. Zwischen 2015 und Mai 2018 war Thomas Vorstandsvorsitzender (CEO) der Covestro AG.

Gleichzeitig war er bis 2016 als Non-Executive Director der BG Group plc tätig. Seit 2017 ist er Mitglied im Aufsichtsrat von AkzoNobel NV und seit 2018 Vorsitzender des Board von Johnson Matthey plc.

Er ist Fellow der Royal Academy of Engineering und des Institute for Engineering and Technology. Er ist Gründer des World Plastics Council und ehemaliges Vorstandsmitglied von CEFIC (The European Chemical Industry Council), und war Präsident von Plastics Europe und Mitglied des Präsidiums des VCI (Verband der Chemischen Industrie e.V.).

Status: März 2024

Komitees des Aufsichtsrats

Ob Billigung des Geschäftsberichts, Überwachung des Risikomanagements oder Bestellung von Vorständen – bestimmte Themenbereiche werden im Aufsichtsrat zunächst auf der Ebene von Ausschüssen behandelt. Bei Covestro existieren vier solcher Gremien, die mit verschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats besetzt sind. Detaillierte Informationen zu jedem Komitee finden Sie im Folgenden.

Diesem Ausschuss des Aufsichtsrats gehören neben dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinem Stellvertreter je ein weiterer Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer an. Das Präsidium hat insbesondere die Aufgabe, als Schlichtungsausschuss gemäß Mitbestimmungsgesetz tätig zu werden. Dabei soll es dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern unterbreiten, wenn im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Aufsichtsratsstimmen nicht erreicht wurde. Daneben sind dem Präsidium bestimmte Entscheidungsbefugnisse im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen übertragen, einschließlich einer Anpassung der Satzung.

Mitglieder

• Dr. Richard Pott (Vorsitzender)
• Petra Kronen
• Frank Löllgen
• Regine Stachelhaus

Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Vertretern der Anteilseigner und drei Arbeitnehmervertretern. Der im Berichtsjahr amtierende Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Dr. Sven Schneider, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung, die bei mindestens einem Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses vorliegen müssen, und ist unabhängig gemäß Ziffer 5.4.2 des DCGK. Der Prüfungsausschuss tagt regelmäßig viermal im Jahr. Der Prüfungsausschuss überwacht den Rechnungslegungsprozess, und ihm obliegen die Vorprüfung der Jahres- und Konzernabschlüsse und Lageberichte sowie die Erörterung der Halbjahres- und Quartalsberichtserstattung mit dem Vorstand. Auf der Grundlage des Berichts des Abschlussprüfers bereitet der Prüfungsausschuss die Entscheidungen des Aufsichtsrats über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses sowie über den Beschlussvorschlag für die Gewinnverwendung vor und unterbreitet dem Aufsichtsrat entsprechende Empfehlungen.

Der Prüfungsausschuss ist auch für die Beziehungen der Gesellschaft zum Abschlussprüfer zuständig. Der Ausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat eine Empfehlung für die Wahl des Abschlussprüfers. Der Prüfungsausschuss ist ermächtigt, dem bestellten Abschlussprüfer im Namen des Aufsichtsrats den Prüfungsauftrag zu erteilen und ihm die Honorarvereinbarung zu treffen. Er regt Prüfungsschwerpunkte an und überwacht die Qualität der Abschlussprüfung sowie die Unabhängigkeit und die Qualifikation.

Der Prüfungsausschuss überwacht die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Compliance-Funktion.

Mitglieder

• Dr. Sven Schneider (Vorsitzender)
• Dr. Christine Bortenlänger
• Petra Kronen
• Irena Küstner
• Frank Löllgen
• Patrick W. Thomas

Auch der Personalausschuss ist paritätisch besetzt und besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und drei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern. Der Personalausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsratsplenums vor, das über Bestellung und Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern entscheidet. Der Personalausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats über die Anstellungsverträge der Mitglieder des Vorstands. Die Beschlussfassung über die Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder sowie die einzelnen Vergütungsbestandteile und die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems liegt jedoch beim Aufsichtsratsplenum, dem der Personalausschuss entsprechende Beschlussempfehlungen unterbreitet. Zudem berät er über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand.

Mitglieder

• Dr. Richard Pott (Vorsitzender)
• Dr. Christoph Gürtler
• Petra Kronen
• Regine Stachelhaus

Der Nachhaltigkeitsausschuss wurde im August 2021 neu gegründet. Er ist ebenfalls paritätisch besetzt und besteht aus je zwei Mitgliedern der Anteilseigner- und Arbeitnehmerseite. Der Nachhaltigkeitsausschuss berät den Aufsichtsrat, einige Ausschüsse sowie den Vorstand insbesondere in Fragen der nachhaltigen Unternehmensführung sowie den Aktivitäten der Gesellschaft in den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environment, Social, Governance; ESG). Er begleitet und überwacht diesbezügliche Strategien, Zielsetzungen und Initiativen des Vorstands, einschließlich der ökologischen, sozialen, gesellschaftlichen, ethischen und kreislaufwirtschaftlichen Aspekte der Unternehmenstätigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und gibt diesbezüglich Empfehlungen ab.

Der Nachhaltigkeitsausschuss unterstützt den Prüfungsausschuss bei der Vorprüfung nachhaltigkeitsbezogener Aussagen im Rahmen der Prüfung der nichtfinanziellen (Konzern-)Erklärung oder des gesonderten nicht-finanziellen (Konzern-)Berichts. Des Weiteren berät er den Personalausschuss bei der Vorbereitung der Festsetzung von ESG-Zielen für die Vorstandsvergütung.

Mitglieder

• Lise Kingo (Vorsitz)
• Dr. Christoph Gürtler
• Marc Stothfang
• Patrick W. Thomas

Der Nominierungsausschuss wird vorbereitend bei den Wahlen der Vertreter der Anteilseigner zum Aufsichtsrat tätig. Er schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschlag an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor. Der Ausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und einem weiteren Vertreter der Anteilseigner im Präsidium.

Der Bericht des Aufsichtsrats informiert über die Einzelheiten der Tätigkeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse.

Mitglieder

• Dr. Richard Pott (Vorsitzender)
• Regine Stachelhaus
• Patrick W. Thomas

¹ Anteilseignervertreter
² Arbeitnehmervertreter
³ börsennotiert
⁴ nicht börsennotiert